会议以书面和传真表决方式一致通过了关于都江堰丰华房地产开发有限公司银行抵押贷款并由公司提供担保的议案(详见今日公司编号为2009-26号公告)
●抵押贷款、本次担保金额及累计为其担保金额:抵押贷款和本次担保金额为不超过8000万元人民币,截止公告日,本公司累计担保金额为0元人民币;
2、会期半天,出席会议的股东食宿、交通自理
五、公司就此笔担保未采取反担保措施
4、登记时间:2009年9月17日上午9:00~11:30;下午1:00~3:00
特此公告
委托人(签字或盖章):
2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记
附:
成立日期:2007年6月15日
都江堰公司将与贷款银行签署《抵押合同》,都江堰公司以位于都江堰市青城路走马河东侧,面积为72.55亩的土地使用权及在建工程作为都江堰市幸福镇邮编抵押,土地使用权预估评估值为10882万元,期限为抵押合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日止本公司为都江堰公司在中国工商银行成都市沙河支行的贷款提供追加担保,将签署《保证合同》,担保金额最高为人民币8000万元,担保方式为连带责任担保,担保期限为贷款合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日止
●抵押贷款及被担保人名称:都江堰丰华房地产开发有限公司;
都江堰公司主营业务为房地产开发,拟开发的项目是都江堰丽水印象商品房项目,该项目投资总额需要约2.5亿因震后规划及抗震烈度调整,目前,新的设计方案初步完成,预计年底开工
1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品
2、根据《公司章程》及相关规定,都江堰公司抵押贷款及公司提供担保事项需都江堰市医疗机构经公司董事会审议通过后提交临时股东大会审议批准后方可实施,《担保合同》等相关协议将在股东大会通过后正式签署
●对外担保累计金额:无
重要内容提示:
净资产(不含5000万增资)
委托人持股数额:股
2009年9月8日
提供担保的公告
经营范围:房地产开发、项目投资、房屋租赁、物业管理、商务咨询等
第五届董事会2009年第二次
8500
三、会议议程:会议审议以下议案
委托人身份证号码:受托人身份证号码:
关于都江堰丰华房地产开发
特此公告
关于都江堰丰华房地产开发有限公司银行抵押贷款并由公司提供担保的议案同意□/不同意□/弃权□
本公司持有都江堰公司100%股权
上海丰华(集团)股份有限公司董事会
截止本次董事会召开之日,本公司累计担保数量为0万元,不存在逾期担保,无涉及诉讼的担都江堰市二手房出售保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额累计对外抵押资产总额达16,837万元,占公司净资产的47%,抵押值为10,800万元无逾期抵押贷款
4、都江堰公司最近一年经审计及最近一期未经审计的基本财务数据如下(单位:万元):
3、联系地址:上海市浦东新区浦建路76号901室
上海丰华(集团)股份有限公司
2009年9月8日
公司第五届董事会2009年第二次临时会议审议通过了关于召开2009年第二次临时股东大会的议案,现将会议具体事项通知如下:
法定代表人:陈利华
2、都江堰公司作为公司的全资子公司,以项目土地使用权、在建工程抵押贷款,同时与借款银行签订借款合同时,一并签订按揭合作协议及项目资金账户监管协议,具备偿还能力,本次担保财务风险处于公司可控制的范围内,不存在与中国证监会证监发都江堰市二手房出售[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况
1、公司名称:都江堰丰华房地产开发有限公司
1、本公司全资子公司都江堰丰华房地产开发有限公司(以下简称都江堰公司)拟向中国 工商银行(行情 股吧)成都市沙河支行申请为期三年不超过8000万元的贷款,借款利率按中国人民银行同期基准贷款利率上浮20%执行贷款用于拟开发的都江堰丽水印象商品房项目,都江堰公司拟以本项目土地使用权、在建工程抵押或追加本公司负连带责任担保作为借款保证担保期限为贷款合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日
二、该代理人有表决权□/无表决权□
3、登记地点:上都江堰市医疗机构海市浦东新区浦建路76号901室
证券代码:股票简称:丰华股份编号:临2009-26
二、会议地点:上海市(会议具体地点待股东登记后另行通知)
关于召开2009年第二次
13349.5
证券代码:股票简称: 丰华股份(行情 股吧)编号:临2009-25
委托日期:年月日
1、公司董事、监事及其他高级管理人员,股东大会见证律师等
本人(本单位)作为上海丰华(集团)股份有限公司股东,兹委托先生(女士),代表出席公司2009年第二次临时股东大会,特授权如下:
授权委托书
关于都江堰丰华房地产开发有限公司银行抵押贷款并由公司提供担保的议案
●无反担保:
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
注册地址:都江堰市幸福镇太平街凤凰里11栋3楼
六、累计对外担保数额及逾都江堰是哪个市的期担保的数量
2、截止2009年9月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
总资产
四、董事会意见
8661.8
2009年9月8日
13250
注:委托人应在授托书中同意的相应方框内打“√”,其他方框内打“—”
●对外担保逾期的累计金额:无
四、出席会议对象:
证券代码:证券简称:丰华股份公告编号:临2009-27
生效日期:年月日至年月日
委托人股票帐户卡号码:
临时股东大会的通知
注册资本:10000万元人民币
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决
委托人姓名:受托人姓名:
2、股权结构
上海丰华(集团)股份有限公司
4750
4687.7
负债总额
临时会议决议公告
五、登记办法:
六、其他事项:
一、委托先生(女士)代表本人(本单位)出席股东大会都江堰市天气;
2009年7月31日
三、拟签订抵押贷款协议和担保协议的主要内容
二、抵押贷款及被担保人基本情况
(本文来源:上海证券报)
邮编:电话:(021)
公司第五届董事会2009年第二次临时会议于2009年9月2日以电子邮件的方式发出通知,2009年9月7日以通讯方式召开会议应到董事8人,实到董事8人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定
上海丰华(集团)股份有限公司
项目
2008年12月31日
1、股东凭本人身份证(法人股东另备授权委托书和公司执照)、股东账户卡进行登记;异地股东可采用信函或传真方式登记
有限公司抵押贷款并由公司
上海丰华(集团)股份有限公司董事会
传真:(021)
一、抵押担保情况概述
三、该表决具体指示如下
3、主要业务
一、会议日期:2009年9月23日上午10:00时
上海丰华(集团)股份有限公司董事会
1、为进一步支持全资子公司对开都江堰市城区地图发项目资金的需要,推进公司在都江堰地区商品房项目的发展步伐,都江堰公司采取抵押贷款,公司为其提供担保支持,有利于项目尽快建成,符合公司的整体利益本议案经公司2009年第二次临时董事会审议通过
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